云南恩捷新材料股份有限公司

  原标题：云南恩捷新材料股份有限公司BR/第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2021年1月8日上午8时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2021年1月6日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英、董事李晓华以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  （一）审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

  本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审批通过后方可生效和实施。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见巨潮资讯网（，下同）。

  《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2021-004号）详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005 号）详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟由控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于2021年1月8日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，上海恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线万元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线条涂布线；第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线条涂布线，主要开展锂离子电池隔膜基膜和涂布膜制造、销售等。同时，公司拟授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

  公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审批通过后方可生效和实施。

  3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  国家级长寿经济技术开发区（重庆市委、市政府派出机构，正厅级位于重庆市长寿区，地处成渝地区双城经济圈核心位置，紧邻重庆两江新区，距重庆江北国际机场50公里，渝怀、渝利、渝万铁路和渝宜、长涪、三环高速交织交汇，高铁、动车通勤开行，交通极为便利。2010年经国务院批准设立的国家级经济技术开发区，管理范围80平方公里，重点发展综合化工、新材料新能源、冶金钢铁、装备制造、电子信息五大产业，是全国循环经济试点园区、国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权示范园区、国家化工新材料高新技术产业化示范基地、国家级产业废物综合利用项目示范基地。长寿经开区已构建了完备的产业配套基础，良好的投资服务环境，产业集中度高，风险管控水平全国领先。

  经查询信用中国网站（）、全国企业信用信息公示系统（）、中国执行信息公开网（）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（）以及国家发改委和财政部网站等途径，长寿经济技术开发区管理委员会不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

  7、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  1、项目名称：重庆高性能锂离子电池微孔隔膜生产线、项目实施主体：上海恩捷新材料科技有限公司

  5、项目规模：项目规划建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线条涂布线项目。项目分两期进行建设，第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线条涂布线；第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线条涂布线。

  长寿经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“乙方”）于2021年1月8日签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，主要内容如下：

  1、项目名称：高性能锂离子电池微孔隔膜生产线、项目内容及建设规划：乙方拟建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线条涂布线项目。项目分两期建设，其中一期布局4条锂离子电池隔膜生产线条涂布线条锂离子电池隔膜生产线、投资项目期限：除非适用法律有限制，该项目有效期限为50年。

  4、项目用地范围、面积及使用权：一期项目拟用地位于长寿经开区内晏F24-09/02和晏F24-07/02部分地块，面积共计约116亩；二期项目拟用地位于长寿经开区晏F26-04/02地块、晏F26-01/02地块和晏F26-02/02地块，面积共计约310.5亩。具体用地面积和地块实际范围以土地行政主任部门的核定和批准为准。甲方协助乙方以公开招拍挂出让方式获得项目用地的土地使用权，并有权在建设期和经营期内为该项目实施之目的合法、独占性地使用该宗土地。本宗土地为出让土地，用地性质为工业，有效期为50年。具体的使用起止时间，以重庆市长寿区规划和自然资源局核发的《不动产权登记证》的记载为准。

  5、本协议自云南恩捷新材料股份有限公司股东大会审批通过之日起生效。未尽事宜，由甲、乙双方另订立书面补充协议。

  为进一步扩大公司锂电池隔膜的产能，更好的满足锂电池隔膜的市场需求，增强公司的整体实力。

  本事项尚须经公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审批通过后方可生效和实施。本次投资符合国家政策以及公司的战略发展规划，本项目如能顺利实施，将有利于逐步扩大公司在锂电池隔膜行业的市场占有率，巩固公司的行业地位。本项目将分期建设，公司将根据项目进度逐步投入，项目资金将通过自有资金、自筹资金等方式解决，不可能影响现有主营业务的正常开展。本次对外投资项目若顺利实施，对公司发展将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。

  （1）本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。

  （2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业未来市场发展的潜力的判断，但行业的发展的新趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

  （3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。

  （4）由于项目周期较长，产生效益需时较久。此外，鉴于受诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

  公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照有关规定法律、法规的规定及时履行信息公开披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年1月8日召开，会议决议于2021年1月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2021年1月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月25日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （1）本次股东大会的股权登记日为2021年1月20日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

  以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2021年1月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东能书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  3、 登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

  传线、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统来进行投票。

  兹委托先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  对于以下议案，受托人按照以下指示，做投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

  （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月6日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2021年1月8日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  （一）审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司控股子公司上海恩捷拟于2021年1月8日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，上海恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线万元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线条涂布线；第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线条涂布线，主要开展锂离子电池隔膜基膜和涂布膜制造、销售等。同时，公司拟授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。前述事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据相关规定，该事项尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议，待股东大会审批通过后方可生效和实施。

  公司《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2021-004号）详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

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